คณะลูกขุนใหญ่ในเขตตะวันคลอดข้าวของเครื่องใช้รัฐเวอร์จิเนียได้ส่งคำฟ้องร้องกับนายพอลมานาฟอร์ทและระริกเกตส์ซึ่งหมายความว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พิเศษ Robert Mueller ได้เรียกเก็บเงินกับการฟอกเงินการลงโพยเป็นตัวแทนจากต่างประเทศและการสร้างอาชญากรรมอื่น ๆคำแถลงฉบับใหม่เพิ่มงานเรียกเก็บสตางค์พลัดการยักยอกโกงทางภาษีและการฉ้อโกงของธนาคารและจะขยายข้อกล่าวหาเกี่ยวพร้อมทั้งการซักล้างเงินของ Manafort and Gates19 อย่างมากในขณะที่ ตุลาคมคำฟ้องถูกฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในแถวโคลัมเบียคำกล่าวโทษที่ยื่นออกมาถูกฟ้องคดีในศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย จดหมายสถานะที่จัดทำขึ้นพร้อมกับคำฟ้องแทนโดยสถานีที่ปรึกษาพิเศษอธิบายว่าร้าย 1C โดยอิงจากข้อพิสูจน์ปัจจุบันของเราสถานที่สำหรับค่าใช้แบ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ใน District of Columbia.1D;รายงานนี้ขยายความว่า: ก่อนถิ่นจะมีการดำเนินการทางอาญานี้สำนักงานของที่ปรึกษาพิเศษได้พบกับที่ปรึกษาด้านการป้องกันเพื่อสำรวจหลักฐานที่อยู่เป็นสาเหตุของการฉ้อโกงในธนาคาร (ข้อหาความเรื่องภาษีเป็นเรื่องอยู่แล้ว)

• ข้อกล่าวหาดังกล่าวซ้อนทับซ้อนกันในการเรียกเก็บสำรองเงินจาก Manafort ด้วยจำนวน 4 ข้อและ Gates ที่มีงานนับ 1C; การไม่ชะโงกหนังสือธนาคารและบ/ชการเงินแตกต่างมณฑล 1D;(31 USC & # xA7; & # xA7; 5314 และ 5322 (a); 18 USC & # xA7; 2)
• คำฟ้องเดิมเรียกเก็บจาก Manafort และ Gates ด้วยการนับ 1C;การสมรู้ร่วมคิดกับสหรัฐอเมริกา 1D;(18 USC § 371);1C การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน 1D;(18 USC § 1956(h));1C ตัวแทนที่ไม่ได้ลงทะเบียนของ Principal1D;(22 USC & # xA7; & # xA7; 612 และ 618 (a); 18 USC & # xA7; 2);1C ข้อความ FARA ที่เป็นมุสาพร้อมทั้งทำให้เข้าใจผิด 1D;(22 USC & # xA7; & # xA7; 612 และ 618 (a));และ 1C งบเท็จ 1D;(18 USC & # xA7; & # xA7; 2, 1001 (a))
• คำฟ้องแหล่งมีการแทนที่เกิดขึ้นจากคำฟ้องเดิมในการเรียกเก็บเบี้ยจาก Manafort โดยมีข้อหา 5 ปล้องจาก 1C การสมัครผู้ร่วมทีม False United States Individualการคืนภาษีเงินได้1D;(26 USC §§ 7206(1), 18 USC 2).เกตส์ถูกเรียกเก็บเงินด้วยโควตา 5C ของ 1C ช่วยในการจัดทำรายได้ส่วนบุคคลข้าวของสหรัฐอเมริกาที่ผิดพลาด 1D;(26 USC & # xA7; & # xA7; 7206 (2)) พร้อมทั้งหกข้อหา 1C; สมัครรับข้อมูลการคืนภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐสหรัฐฯ 1 ฉบับ;(26 U.S.C. § 7206(1); 18 U.S.C. § 2).ทั้ง Manafort พร้อมทั้ง Gates ถูกเรียกเก็บเงินด้วยจำนวน 5 ข้อจาก 1C; Bank Fraud Conspiracy1D;(18 USC & # xA7; 1349) และสี่ข้อหา 1C การฉ้อโกงของธ. 1D;(18 USC §§1344, 2).

เพียงแค่ใส่คำฟ้องแทนก็จะเพิ่มจำนวนเงินที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินที่ Gates และ Manafort ถูกเรียกเก็บเงินมากขึ้น

อีกคราวคำฟ้องมิมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแคมเปญลูบไล้ธานาธิบดีทรัมพ์หรือผลงานของ Manafort หรือ Gates เกี่ยวกับ Donald Trumpและไม่มีข้อกล่าวหาเหตุการณ์การกระทำผิดโดยแคมเปญ Trump หรือเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัสเซียแต่การฟ้องร้องกล่าวหาว่าธนาคารฉ้อโกงระหว่างปี 2015 พร้อมทั้ง 201714 กรอบเวลาที่กำหนดถึงกิจกรรมของ Manafort and Gates19 จะดำเนินต่อไปตลอดทั้งเวลาในงานรณรงค์และเวลาของ Gates ในทีมงานของประธานาธิบดีที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง รายได้เสริม

มีข้อมูลซ้ำ ๆ ตึมเกี่ยวพร้อมกับวิธีการที่รัฐบาลเชื่อ Manafort และ Gates ได้มาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฟอกเงินของตนตามที่พนักงานอัยการพิเศษในช่วงแหล่ง Manafort และ Gates ถูกหาว่าว่าได้รับเงินจำนวนอื้อซ่าจากการทำงานในยูเครนพวกเขาได้ฟอกเงินโดยการนำเข้ามาในสหรัฐสหรัฐอเมริกาซึ่งเก๊ตัวเป็นเงินกู้ของ บริษัทในข้อคดีเป็นจริง 1C เหล่านี้เงินกู้1D;มาจาก บริษัท ต่างมณฑลที่พวกเขาเองควบคุมคำฟ้องกล่าวหาซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายเงินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยมิจงรายงานว่าเป็นรายรับManafort ถูกกล่าวหาว่าชำระคืนบัญชีธนาคารนอกหาดของเขาในการซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกตส์ใช้บัญชีเพื่อชำระค่าจดจำนองและตกแต่งภายในรวมทั้งค่าเรียนของเด็กวัย 12 ปีเพื่อระบบนี้ Manafort ได้ถูกหาว่าว่าแตะต้องซักกว่า 30 ล้านเหรียญเพื่อความช่วยเหลือของ Gates19ทวารถูกกล่าวหานินทาซักมากกว่า 3 ล้านเหรียญ

Gates และ Manafort ซึ่งเป็นรัฐขึ้นศาลพังในการรายงานบัญชีต่างประเทศของตนต่อกรมธนาดูแล (Manafort สำหรับแต่ละปีระหว่างปี 2008 ถึง 2014; Gates for each years ระหว่าง 2010 และ 2013)ระหว่างปี 2008 ถึง 2014 Manafort (ด้วยความช่วยเหลือของ Gates19) ถูกกล่าวหาว่าขี้จุ๊เรื่องการยื่นภาษีโดยประกาศว่าเขาไม่มีบัญชีธนาคารต่างประเทศGates ทำเช่นเดียวกันระหว่างปี 2010 และ 2013

เมื่อเงินพลัดพรากยูเครนพังละลาย Manafort และ Gates ชำระคืนอสังหาริมทรัพย์ Manafort ได้มาซื้อก่อนหน้านี้เพื่อรับการจำนองซึ่งทำให้พันธมิตรเขามีที่แหล่งมาเครื่องใช้รายได้โดยไม่ต้องมีการจ่ายภาษีฟ้องคดีอธิกรณ์เพื่อที่จะได้รับเงินกู้ยืมทั้งสองได้โกหกเรื่องรายได้หนี้พร้อมกับการใช้ทรัพย์สินของ Manafort19ในปีที่ผ่านมา Manafort ถูกกล่าวหาว่าซื้อบรอนซ์บรูคลินด้วยเงิน 3 ล้านเหรียญจาก หุ้นส่วน ในแตกต่างประเทศในไซปรัสเขาบอกว่าเขาเปล่าได้รับรายได้จากนอกสหรัฐฯมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จาก 2015 ผ่าน 2016 (เมื่อ Gates และ Manafort ลดลงในช่วงเวลาที่ยากยากลำบาก) Manafortยืมเงินกับหินสีน้ำตาลโดยงานบอกให้ทราบผู้ให้กู้ว่าเขาจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงเนินหินในความเป็นจริงเขาใช้เวลาอย่างน้อยบางส่วนของเบี้ยที่จะเบิกคืนจำนองอพาร์ทเม้นอื่นในหมู่เป้าหมายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

• ในปี 2012 Manafort ซื้อพาร์ทเมนท์ในแมนฮัตตันสำหรับ $ 2,853,000 ซึ่งเขาลาออกพลัดพรากหน่วยงานข้างนอกชายฝั่งสิ่งของเขาในไซปรัสคำฟ้องร้องกล่าวว่าจากนั้นเขาก็ได้รับรายได้เพิ่มรุ่งโรจน์โดยงานเช่าอพาร์ทเม้นท์ตั้งแต่ปี 2558 ถึง พ.ศ. 2569 Manafort ได้ยื่นขอจดจำนองอพาร์ทเม้นท์ แต่บอกธ.ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเรือนหลังถิ่นสองตอบสนองการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะได้รับอัฐกู้ขนาดใหญ่Gates ยังกล่าวหาว่า Manafort หลอกลวงให้ข้อมูลในใบสมัครจำนองของคีรีโดยให้งานพิมพ์ที่ล้าสมัยเพื่อให้ปกปิดการจำนอง Manafort19 ในกระบิหินและหลอกว่ามีการให้อัฐกู้ยืมที่แบ่งจากกันของ Manafort19 ออกไป(ในความหมายความว่าจริง 1C อัฐกู้ 1D ในคำถามคือเงิน funneled เข้าประเทศสหรัฐสหรัฐฯจากนิติบุคคลในต่างประเทศควบคุมโดย Manafort ซึ่งภูเขาเคยซื้ออพาร์ทเม้นในครั้งแรกที่อัยการ contend.)